ПРОТОКОЛ №б/н від  26 січня 2024 року

 позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00693109)

         Початок зборів 24 січня 2024 року 10-00 година

           Кінець зборів   24 січня 2024 року 11-00 година

Позачергові загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» (надалі «Товариство») проводились  24 січня 2024 року за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел.Дослідне, вул.Наукова, буд. 1.

Дата проведення зборів:  24 січня 2024  року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі( в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів  не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного Депозитарієм  Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.01.2024  року  є 58 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 734120 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

-акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 2 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 614280  шт. простих іменних акцій, що складає 83,6757 % статутного капіталу

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 614280 простими іменними акціями ПрАТ «Бджолоагросервіс», з загальної кількості зареєстрованих акцій кількість голосуючих акцій становить 614280 шт. що дорівнює 614280 голосам і складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

·         Ліда Сіменко, акціонер, яка володіє    5280 штук   голосуючих  акцій Товариства

·         Сергій Коваленко, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама», яке володіє    524000 штук   голосуючих  акцій  Товариства

·         Олена Бушмакіна, представник акціонера  Мартиновського Валерія (Довіреність  реєстраційний номер  350  від   11.04.2023 року), який  володіє 85000 штук    голосуючих акцій  Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють  100% голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори ПрАТ «Бджолоагросервіс» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Іванченко Олег оголосив позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Бджолоагросервіс» відкритими.

Порядок  денний:

1.       Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

2.       Обрання  Директора Товариства.

3.       Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

4.       Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх  в новій редакції.

5.       Припинення повноважень ревізора Товариства.

По першому питанню  порядку денного: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Прийняте рішення:

1.1.Обрати головою позачергових загальних зборів Ліду Сіменко

1.2.Обрати секретарем загальних зборів  Олену Бушмакіну

        Підсумки відкритого голосуваня:

По другому питанню  порядку денного: Обрання  Директора Товариства

             Прийняте рішення:

2.1.Обрати   Іванченко Олега Миколайовича – паспорт  АН 186883  виданий  04.12.2003 року Апостолівським  РВ  УМВС України в  Дніпропетровській обл.., ідентифікаційний номер 3183712678,  який зареєстрований   за адресою: Дніпропетровська обл.,  Апостолівський  р-н, село Запорізьке, вул. Карла Маркса ,буд.30 , на посаду директора Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» з 26.01.2024 року, за його згодою.

2.2. Доручити голові наглядової ради підписати від особи Товариства Контракт найму та оплати праці директора Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» з новопризначеним керівником на узгоджений термін перебування на посаді.

2.3. Уповноважити  Іванченко Олега Миколайовича – паспорт  АН 186883  виданий  04.12.2003 року Апостолівським  РВ  УМВС України в  Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 3183712678,  який зареєстрований   за адресою: Дніпропетровська обл..,  Апостолівський  р-н, село Запорізьке, вул. Карла Маркса ,буд.30, провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

        Підсумки відкритого голосуваня:

По третьому питанню  порядку денного:  Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

              Прийняте рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Олегу Іванченко повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

        Підсумки відкритого голосуваня:

По четвертому питанню  порядку денного:  Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх  в новій редакції.

Прийняте рішення:

4.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-          Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс»;

-          Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс»;

-          Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Бджолоагросервіс».

            Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

        Підсумки відкритого голосуваня:

По п’ятому питанню  порядку денного:  Припинення повноважень ревізора Товариства.

Прийняте рішення:

5.1.Припинити повноваження ревізора Товариства.  

        Підсумки відкритого голосуваня:

Голова зборів повідомила про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила позачергові загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків  голосуючих акцій Товариства:

Голова позачергових загальних зборів                                  Ліда  Сіменко

Секретар позачергових загальних зборів                              Олена Бушмакіна

                                                                                                  (представник акціонера Мартиновського Валерія

                                                                                     Довіреність посвідчена приватним нотаріусом

                                                                                   Київського міського нотаріального округу Косенко М.О. 

                                                                          11 квітня 2023р. за реєстраційним номером 350,

                                                                                           діє до 11 квітня 2026р      

Представник акціонера                                                             Сергій Коваленко

Товариство з обмеженою                                               

відповідальністю «Панорама»