ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
|
25.03.2024 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
14 |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Директор |
|
|
|
Іванченко Олег |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БДЖОЛОАГРОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, сел.Дослiдне, вул. Наукова, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00693109
5. Міжміський код та номер телефону: (056) 765-01-25, (056) 765-01-25
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: info@bdgoly.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
bdgoly.com.ua |
25.03.2024 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
25.03.2024 |
Припинено повноваження |
голова наглядової ради |
Коваленко Сергій Сергійович |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 ( протокол зборів б/н від 25.03.2024 року), припинено повноваження голови наглядової ради Коваленко Сергiя Сергiйовича, як представника акцiонера ТОВ "Панорама" код за ЄДРПОУ 30664180, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, вiдповiдно до вимог статуту. Товариство володiє часткою у статутному капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 08.04.2021 року по 22.03.2024 року. |
||||
|
25.03.2024 |
Припинено повноваження |
член наглядової ради |
Мартиновський Валерій Павлович |
11,58 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 року (протокол зборів б/н від 25.03.2024 року) припинено повноваження члена наглядової ради Мартиновського Валерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 11,578488 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 08.04.2021 року по 22.03.2024 року. |
||||
|
25.03.2024 |
Припинено повноваження |
член наглядової ради |
Сіменко Ліда Іларіонівна |
0,719228 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 року (протокол зборів б/н від 25.03.2024 року), припинено повноваження члена наглядової ради Сiменко Лiди Iларiонiвни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 08.04.2021 року по 22.03.2024 року. |
||||
|
25.03.2024 |
Набуто повноважень |
член наглядової ради |
Коваленко Сергій Сергійович |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 року (протокол б/н від 25.03.2024 року) обраний Коваленко Сергiй Сергiйович на посаду члена наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Панорама", що володiє часткою у статутному капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. З термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах. |
||||
|
25.03.2024 |
Набуто повноважень |
член наглядової ради |
Мартиновський Валерій Павлович |
11,58 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 року (протокол б/н від 25.03.2024 року) обраний на посаду члена наглядової ради - Мартиновський Валерiй Павлович з термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 11,578488 вiдсоткiв. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах |
||||
|
25.03.2024 |
Набуто повноважень |
член наглядової ради |
Сіменко Ліда Іларіонівна |
0,72 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
За рiшенням рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 22.03.2024 року (протокол б/н від 25.03..2024 року )обрана Сiменко Лiда Iларiонiвна на посаду члена наглядової ради з термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом -член наглядової ради. |
||||
|
25.03.2024 |
Обрано |
голова наглядової ради |
Коваленко Сергій Сергійович |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
Обрано Коваленко Сергiя Сергiйовича на посаду голови наглядової ради 22.03.2024 року на засiданнi наглядової ради , обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 22.03.2024 року, з термiном перебування на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв на будь-яких iнших пiдприємствах. |
||||