ÏÐÎÒÎÊÎË ¹á/í â³ä  22  êâ³òíÿ 2025 ðîêó

 ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â

ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÁÄÆÎËÎÀÃÐÎÑÅвѻ
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 00693109)

          

         Ïî÷àòîê çáîð³â 17  êâ³òíÿ  2025 ðîêó 12-00 ãîäèíà

           ʳíåöü çáîð³â   17  êâ³òíÿ  2025 ðîêó 13-00 ãîäèíà

 

г÷í³ çàãàëüí³ çáîðè (íàäàë³ «Çáîðè») Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» (íàäàë³ «Òîâàðèñòâî») ïðîâîäèëèñü  17 êâ³òíÿ 2025 ðîêó çà àäðåñîþ: Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë., Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ñåë.Äîñë³äíå, âóë.Íàóêîâà, áóä. 1.

Äàòà ïðîâåäåííÿ çáîð³â:  17 êâ³òíÿ 2025  ðîêó

Ñïîñ³á ïðîâåäåííÿ çáîð³â: â î÷íîìó ôîðìàò³( â îäíîìó ì³ñö³ ç³áðàëèñü àêö³îíåðè – âëàñíèêè 100 â³äñîòê³â ãîëîñóþ÷èõ àêö³é) çã³äíî ñò.59 ÇÓ «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà»

Çã³äíî ï.117 ðîçä³ëó XX «Ïîðÿäêó ñêëèêàííÿ òà ïðîâåäåííÿ î÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â» â³ä 02 ÷åðâíÿ 2023 ðîêó ¹ 596 ðåºñòðàö³éíà êîì³ñ³ÿ òà ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ ïðè ïðîâåäåíí³ òàêèõ çàãàëüíèõ çáîð³â  íå ïðèçíà÷àëèñÿ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îñ³á, âêëþ÷åíèõ äî ïåðåë³êó àêö³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ó÷àñòü ó ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîðàõ, ñêëàäåíîãî Äåïîçèòàð³ºì  Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é Óêðà¿íè» ñòàíîì íà 17.04.2025  ðîêó  º 58 ô³çè÷íèõ òà 1 þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³ ñóêóïíî âîëîä³þòü 734120 øò. ïðîñòèõ ³ìåííèõ àêö³é, ùî ñêëàäຠ100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó;

-àêö³îíåðàìè, ÿê³ âîëîä³þòü ãîëîñóþ÷èìè àêö³ÿìè º 2 ô³çè÷íèõ òà 1 þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³ ñóêóïíî âîëîä³þòü 614280  øò. ïðîñòèõ ³ìåííèõ àêö³é, ùî ñêëàäຠ83,6757 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó

Ïðèñóòí³: äëÿ ó÷àñò³ ó çáîðàõ çàðåºñòðóâàëèñü àêö³îíåðè òà ¿õ ïðåäñòàâíèêè ó ê³ëüêîñò³ 3 îñ³á, ÿê³ ó ñóêóïíîñò³ âîëîä³þòü 614280 ïðîñòèìè ³ìåííèìè àêö³ÿìè ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ», ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâàíèõ àêö³é ê³ëüê³ñòü ãîëîñóþ÷èõ àêö³é ñòàíîâèòü 614280 øò. ùî äîð³âíþº 614280 ãîëîñàì ³ ñêëàäຠ100% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñóþ÷èõ àêö³é, à ñàìå:

·      ˳äà ѳìåíêî, àêö³îíåð, ÿêà âîëî䳺    5280 øòóê   ãîëîñóþ÷èõ  àêö³é Òîâàðèñòâà

·      Ñåðã³é Êîâàëåíêî, ïðåäñòàâíèê àêö³îíåðà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïàíîðàìà», ÿêå âîëî䳺    524000 øòóê   ãîëîñóþ÷èõ  àêö³é  Òîâàðèñòâà

·      Îëåíà Áóøìàê³íà, ïðåäñòàâíèê àêö³îíåðà  Ìàðòèíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ (Äîâ³ðåí³ñòü  ðåºñòðàö³éíèé íîìåð  350  â³ä   11.04.2023 ðîêó), ÿêèé  âîëî䳺 85000 øòóê    ãîëîñóþ÷èõ àêö³é  Òîâàðèñòâà

Îñê³ëüêè íà çáîðàõ ïðèñóòí³ (ïðåäñòàâëåí³) àêö³îíåðè, ÿê³ âîëîä³þòü  100% ãîëîñóþ÷èìè àêö³ÿìè, êâîðóì äîñÿãíóòî, òà â³äïîâ³äíî äî ñò.59 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» ð³÷í³ çàãàëüí³ çáîðè ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» âèçíàþòüñÿ ïðàâîìî÷íèìè ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

Äèðåêòîð ²âàí÷åíêî Îëåã îãîëîñèâ ð³÷í³ çàãàëüí³ çáîðè àêö³îíåð³â ÏðÀÒ  «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» â³äêðèòèìè.

Ïîðÿäîê  äåííèé:

1.       Îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â.

2.        Çâ³ò íàãëÿäîâî¿ ðàäè çà  2024 ð³ê. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè éîãî ðîçãëÿäó.

3.       Çâ³ò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2024 ð³ê. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè éîãî ðîçãëÿäó.

4.       Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó Òîâàðèñòâà çà 2024 ð³ê.

5.       Âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó (ïîêðèòòÿ çáèòê³â) Òîâàðèñòâà çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè ó 2024 ðîö³

6.       Çì³íà îñíîâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ».

 

Ïî ïåðøîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî:           Îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â.          

Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

1.1.Îáðàòè ãîëîâîþ ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â ˳äó ѳìåíêî

1.2.Îáðàòè ñåêðåòàðåì ð³÷íèõ çàãàëüíèõ çáîð³â  Îëåíó Áóøìàê³íó

             Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

Ïî äðóãîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî: Çâ³ò íàãëÿäîâî¿ ðàäè çà  2024 ð³ê. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè éîãî ðîçãëÿäó.

       Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

       2.1. Çâ³ò íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà çà 2024  ð³ê ïðèéíÿòè äî óâàãè.

       2.2. Ðîáîòó íàãëÿäîâî¿ ðàäè  Òîâàðèñòâà  ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ âèçíàòè çàäîâ³ëüíîþ.

         Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

Ïî òðåòüîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî: Çâ³ò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2024 ð³ê. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè éîãî ðîçãëÿäó.

              Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

       3.1. Çâ³ò  âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà çà 2024  ð³ê ïðèéíÿòè äî óâàãè.

       3.2. Ðîáîòó Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Òîâàðèñòâà ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ âèçíàòè çàäîâ³ëüíîþ.

        Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

Ïî ÷åòâåðòîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî:  Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó Òîâàðèñòâà çà 2024 ð³ê.

Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

      4.1. Çàòâåðäèòè г÷íèé çâ³ò ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» çà 2024  ð³ê

        Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

Ïî ï’ÿòîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî: Âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó (ïîêðèòòÿ çáèòê³â) Òîâàðèñòâà çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè ó 2024 ðîö³.

         Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

5.1.  Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïîêðèòòÿ çáèòê³â, îòðèìàíèõ Òîâàðèñòâîì ó 2024  ðîö³, çà ðàõóíîê äîõîä³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â.

        Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

Ïî øîñòîìó ïèòàííþ  ïîðÿäêó äåííîãî: Çì³íà îñíîâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ».

          Ïðèéíÿòå ð³øåííÿ:

       6.1. Äîïîâíèòè îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³  ÏðÀÒ «Áäæîëîàãðîñåðâ³ñ» çà ÊÂÅÄ  çã³äíî âèìîã ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³: 01.11 «Âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð(êð³ì ðèñó), áîáîâèõ êóëüòóð ³ íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð»,

01.13 «Âèðîùóâàííÿ îâî÷³â ³ áàøòàííèõ êóëüòóð, êîðåíåïëîä³â ³ áóëüáîïëîä³â»,

46.21 «Îïòîâà òîðã³âëÿ çåðíîì,íåîáðîáëåíèì òþòþíîì, íàñ³ííÿì ³ êîðìàìè äëÿ òâàðèí».

        Ï³äñóìêè â³äêðèòîãî ãîëîñóâàíÿ:

ʳëüê³ñòü ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â Çáîð³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ . .

614’280

ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Çà» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614’280

 ãîëîñ³â

(100,00 %)

Ãîëîñóâàëî «Ïðîòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ..

0

ãîëîñ³â

(0,00 %)

 

Ãîëîâà çáîð³â ïîâ³äîìèëà ïðî ðîçãëÿä òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïî âñ³ì ïèòàííÿì ïîðÿäêó äåííîãî òà îãîëîñèëà ð³÷í³ çàãàëüí³ çáîðè çàêðèòèìè.

Ïðîòîêîë Çáîð³â ï³äïèñàíî âñ³ìà àêö³îíåðàìè (ïðåäñòàâíèêàìè) Òîâàðèñòâà, ÿê³ º âëàñíèêàìè 100 â³äñîòê³â  ãîëîñóþ÷èõ àêö³é Òîâàðèñòâà:

                                                                                                        

 

Ãîëîâà  ð³÷íèõ  çàãàëüíèõ çáîð³â                                Ë³äà  Ñ³ìåíêî

 

 

 

Ñåêðåòàð ð³÷íèõ  çàãàëüíèõ çáîð³â                                         Îëåíà Áóøìàê³íà

                                                                                                  (ïðåäñòàâíèê àêö³îíåðà Ìàðòèíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ

                                                                                     Äîâ³ðåí³ñòü ïîñâ³ä÷åíà ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì

                                                                                  Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Êîñåíêî Ì.Î. 

                                                                          11 êâ³òíÿ 2023ð. çà ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì 350,

                                                                                           ä³º äî 11 êâ³òíÿ 2026ð      

 

  

Ïðåäñòàâíèê àêö³îíåðà                                                  Ñåðã³é Êîâàëåíêî

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ                                               

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïàíîðàìà»